A Polícia Federal cumpre 12 mandados de prisão preventiva e 19 de busca e apreensão nesta terça-feira (1º) contra um grupo responsável por fraude bancária e lavagem de dinheiro.
A operação Tripeiros é resultado de um ano e meio de investigação com foco nos chefes da organização, executores das fraudes e nos arregimentadores das pessoas utilizadas como “laranjas” pelo grupo criminoso.
A investigação descobriu que a organização criminosa chegou a furtar, em um só dia, aproximadamente R$ 1 milhão de um banco público, que foram distribuídos entre cerca de 70 contas de laranjas em diversas unidades federativas, como Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Pará, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Tocantins.
Essa estratégia é para evitar que o dinheiro seja rastreado e recuperado, explicam os investigadores.
A operação também cumpre ordem de sequestro de bens dos investigados, em São Paulo, Goiás, Santa Catarina e no Ceará autorizados pela Justiça Estadual de São Paulo.
Os investigados poderão responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, furto qualificado mediante fraude e organização criminosa.
Crime organizado e fraudes bancárias
Há duas semanas, a CNN mostrou que a PF mapeou a migração do crime organizado para o mundo virtual, principalmente focado em fraudes bancárias.
As principais facções do Brasil estão presentes na internet e são monitoradas por investigadores especializados no ambiente virtual, explicam os delegados.
Muitos dos crimes são praticados contra bancos públicos. Nesses casos, a Diretoria de Combate a Crimes Cibernéticos da PF (DCiber) investiga a autoria e segue o caminho do dinheiro. Quando as vítimas são correntistas, as polícias civis dos estados fazem a apuração.
Dados da Federação Brasileira de Bancos (Febraban) reforçam esse fenômeno. Em 2024, foram registrados R$ 2,7 bilhões envolvendo ocorrências de fraudes, golpes e sequestros vinculados somente ao Pix.
